Binance під слідством: криптобіржа підозрюється у відмиванні грошей — Bloomberg

Податківці вже кілька місяців перевіряють дії користувачів і співробітників криптобіржі, а нещодавно до них приєдналися і прокурори.

Департамент юстиції і податкова служба США (IRS) ведуть розслідування проти найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, американська влада, що розслідує ухилення від податків і відмивання грошей, розпитувала експертів про діяльність Binance. У процесі залучені прокурори з відділу банківської етики Мін'юсту, який розслідує великі справи про фінансові махінації компаній, а також слідчі з прокуратури в Сіетлі. Як зазначило одне з джерел, IRS уже кілька місяців веде перевірку, вивчаючи поведінку клієнтів і співробітників Binance.

Правоохоронні органи відмовилися коментувати цю інформацію, а представник компанії Джессіка Юнг висловилася про можливі правопорушення так:

"Ми дуже серйозно ставимося до наших юридичних зобов'язань і співпрацюємо з регулювальними та правоохоронними органами. Ми багато працювали над створенням надійної програми дотримання нормативних вимог, що включає принципи та інструменти боротьби з відмиванням грошей, що використовуються фінансовими установами для виявлення й усунення підозрілої діяльності".

У березні Bloomberg стало відомо, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) також перевіряє, чи дозволяє Binance здійснювати незаконні оборудки користувачам із США. Зокрема, чи можуть інвестори купувати через біржу деривативи, пов'язані з цифровими токенами — американцям заборонено поки купувати такі продукти у фірм, які не зареєстровані комісією.

Компанія з аналізу криптовалюти Chainalysis повідомила, що у 2019 році злочинці перевели за допомогою Binance 756 мільйонів доларів з 2,8 мільярдів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з криптовалютою біткоїн.

Раніше Верховній Раді України рекомендували до другого читання законопроект для легалізації криптовалюти. Він дозволить узаконити криптовалютні біржі та операції.

Криптовалюта Dogecoin різко подорожчала після участі Ілона Маска в шоу Saturday Night Live. Вартість мем-токену становить рекордні 69 центів.

10 травня криптовалюта Ethereum досягла нового піку — 4,2 тисяч доларів за одиницю. Втім, деякі аналітики вважають її переоціненою.