"Боргові ями" та вербування ФСБ: розслідувачі розповіли, як відома мережа ломбардів пов'язана з РФ
В Україні працює мережа ломбардів та закладів для надання мікропозик, власники та працівники якої можуть бути пов'язані з Росією, розповіли розслідувачі "Схем". При цьому вони згадали про "боргові ями", в яких опиняються українці в умовах кризи під час війни, і про те, що це полегшує вербування російськими кураторами. Що дізнались розслідувачі, які вивчили закриту документацію у РФ і на ТОТ Криму?
Загроза полягає у тому, що російські спецслужби використовують вразливий стан українців з боргами та примушують їх вчиняти теракти, ідеться у матеріалі розслідування на порталі медіа "Радіо Свобода". З огляду на це "Схеми" звернули увагу на дві відомі мережі ломбардів та мікропозик — Miloan та "Благо". Коли вони вивчили діяльність дотичних осіб, власників та топменеджерів, то дізнались, що вони, як підозрюють, на п'ятому році війни володіють мережею ломбардів "Лига" у РФ. При цьому "Лига" має 30 філій на ТОТ Крим і справно платить податки у російський бюджет, ідеться у матеріалі.
Медіа назвало імена фігурантів розслідування — це Катерина Таттерсалл (до заміжжя — Баранова), Родіон Бутко та його родина, Володимир Дубровський. Розслідувачі опублікували аргументи, які, як вони вважають, показують зв'язок бізнесу в Україні з Росією. При цьому наголошується, що вони намагались отримати повні коментарі від фігурантів, але частина з них промовчали. Крім того, було відповідне звернення до НБУ щодо виявлених фактів. У НБУ повідомили, що вивчають схему власності Бутка, і якщо підтвердяться підозри, то ліцензію на роботу ломбардів анулюють.
"Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації небездоганною та застосування надалі до цих надавачів небанківських фінансових послуг заходів впливу, зокрема у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду", — відповіли у Нацбанку журналістам.
Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.
Розслідування "Схем" — деталі скандалу з ломбардами
Про що ідеться у розслідуванні "Схем" щодо мережі ломбардів "Браво" та Miloan?
Катерина Таттерсалл (Батанова) — журналісти написали, що вона працює на керівній посаді у структурі Bredley CH AG, пов'язаній з українським бізнесом. При цьому вона є дочкою директора ядерного інституту у РФ, яким керує Михайло Ковальчук з близького оточення російського диктатора Путіна.
Родина Родіона Бутка — у розслідуванні вказано, що вони мали бізнес на ТОТ Криму, але переписали на нових власників, з якими, як підозрюють, досі підтримують контакти. "Схеми" написали, що це, ймовірно, провели через офшори. Крім того, вони вважають, що дружина Бутка має громадянство РФ і сам Бутко їздив у Росію.
Володимир Дубровський — чоловік, який, як вказано у матеріалі, начебто став новим власником мережі у Криму. Розслідувачі написали, що ця людина була дотична до українських компаній Бутків, полював з Родіоном Бутком, мав спільну адресу з дружиною іБутка і є при цьому громадянином РФ.
Розслідувачі написали, що отримали відповідь Бутка щодо "громадянки РФ", яка керує материнською компанією, та щодо інших питань. У відповіді наголошується, що усі припущення "Схем" не відповідають дійсності.
Зазначимо, у березні з'явилось нове розслідування "Схем", яке стосувалась убивства Андрія Портнова. Згідно з даними розслідувачів, один з підозрюваних, ймовірно, мав російське громадянство.
Нагадуємо, у січні 2026 року стало відомо про суд над фігурантом розслідування "Схем": суд встановив розмір застави.