Банки, АЗС та гральний бізнес: кого перевірить податкова до кінця 2023 року

Державна податкова служба України запланувала перевірити 1019 компаній і 256 фізичних осіб до кінця 2023 року. Про це повідомляють на платформі "Опендатабот".

Так, податківці перевірять 896 компаній, що займаються підакцизним товаром, таким як алкоголь, тютюн, бензин. Перевіряти, наприклад, будуть:

• ОККО;
• Socar;
• "Карлсберг Україна";
• "Укртранснафта" та ін.

Під увагу податкової потраплять також 94 фінансові структури, включно з 15 банками і 19 страховими компаніями. Не обійдуть стороною і гральний бізнес — 17 компаній із цієї галузі теж під контролем податкової.

Серед банків, у яких до кінця року податкова проведе перевірки, такі:

• "Схід";
• "Укргазбанк";
• "Альянс";
• Банк інвестицій та заощаджень;
• "Глобус";
• "Український капітал".
• Український будівельно-інвестиційний банк;
• "Дойчебанк";
• "Альтбанк";
• "Перший інвестиційний банк";
• РВС Банк.

Нагадаємо, що планові та позапланові перевірки в Україні повернули з 1 серпня 2023 року. Як пояснила Фокусу 6 липня 2023 року головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталія Бута, поновлюються, зокрема, проведення документальних перевірок:

• на звернення платника податків;
• у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;
• з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, зокрема, постійні представництва;
• перевірки (планові та позапланові) осіб, які провадять діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;
• у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;
• позапланові перевірки СГД, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;
• документальні перевірки у разі припинення діяльності.

Раніше Фокус розповідав, що підвищення акцизу і повернення ПДВ на паливо вже призвело до зростання цін на бензин, дизель і автомобільний газ.