#1 Хочу мільйон доларів і на Мальдіви в рейтингу «Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році»

Хочу мільйон доларів і на Мальдіви

#1

Сума, що фігурує у справі:

45 млрд грн

Підозрювані:

ексвиконувачка обов'язків керівника Головного управління Державної податкової служби Києва. Була головою Комісії із зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

У ДБР повідомили, що підозрювана зловживала службовим становищем і за неправомірну вигоду ухвалювала рішення про невідповідність критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Крім цього, як стверджують у ДБР, підозрювана реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими фірмами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання недостовірних відомостей про доходи. Подібні схеми призводили до того, що у тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд гривень.

Але це лише один епізод справи. Інший, у якому фігурує керівництво податкової служби, пов'язаний із незаконним отриманням відшкодування ПДВ, у зв'язку із чим "у тінь" пішло ще близько 30 млрд гривень.

Після цього у підозрюваної провели обшуки у квартирі та на робочому місці. Слідство встановило, що життя фігурантки справи не відповідає її офіційним доходам. У чиновниці виявили три квартири у столиці загальною вартістю близько 1 млн доларів, приватний будинок біля Києва за 200 тисяч доларів та два автомобілі, які оцінюються у 150 тисяч доларів. При цьому одна із машин, вартість якої становить приблизно 100 тисяч доларів, офіційно зареєстрована на її водія. Це викликало додаткові підозри, оскільки "дебет із кредитом" не зійшлися — за останні роки доход водія не перевищував 8 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро готівкою а також чимало цінних речей, зокрема елітнийгодинник. Також під час слідчих заходів було виявлено "списки бажань", які підозрювана складала на кілька Нових років. Судячи з них, чиновниця мріяла про підвищення, соболину шубу, люксовий годинник Breguet, поїздки до Лондона та на Мальдіви, завершення ремонту в новій квартирі та заробітку мільйона доларів.

Юридичний статус справи: розслідування продовжується, але точних даних про його перебіг немає. Фігурантка справи звільнилася з посади, але залишається на волі до цього дня.