#1 Хочу миллион долларов и на Мальдивы в рейтинге «Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году»
В ГБР сообщили, что подозреваемая злоупотребляла служебным положением и за неправомерную выгоду принимала решения о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.
Помимо этого, как утверждают в ГБР, подозреваемая реализовывала через своих доверенных лиц схемы относительно искусственного завышения валовых расходов некоторыми фирмами, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. Подобные схемы приводили к тому, что в теневой оборот попадало свыше 15 млрд гривен.
Но это лишь один эпизод дела. Другой, в котором фигурирует руководство налоговой службы, связан с незаконным получением возмещения НДС, в связи с чем "в тень" ушло еще около 30 млрд гривен.
После этого у подозреваемой провели обыски в квартире и на рабочем месте. Следствие установило, что уровень жизни фигурантки дела не соответствует ее официальным доходам. У чиновницы обнаружились три квартиры в столице общей стоимостью около 1 млн долларов, частный дом возле Киева за 200 тысяч долларов и два автомобиля, которые оцениваются в 150 тысяч долларов. При этом одна из машин, стоимость которой составляет примерно 100 тысяч долларов, официально зарегистрирована на ее водителя. Это вызвало дополнительные подозрения, так как "дебет с кредитом" не сошлись — за последние годы доход водителя не превышал 8 тысяч долларов.
В ходе обысков правоохранители нашли 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро наличными и немало ценных вещей, в том числе элитные часы. Также в ходе следственных мероприятий были обнаружены "списки желаний", которые подозреваемая составляла на несколько Новых годов. Судя по ним, чиновница мечтала о повышении, соболиной шубе, люксовых часах Breguet, поездках в Лондон и на Мальдивы, завершении ремонта в новой квартире и заработке миллиона долларов.
Юридический статус дела: расследование продолжается, но точных данных о его ходе нет. Фигурантка дела уволилась с занимаемой должности, но остается на свободе по сей день.