Російська "криптокоролева" відмивала кошти олігархів і шпигунів: у Британії розкрили злочинну схему (фото)

Багатомільярдну російську схему відмивання грошей наркоугруповань, кіберзлочинців і російських олігархів розкрили у Британії під керівництвом Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA). Схема відмивала "брудні" гроші злочинних угруповань із 30 країн світу та діяла в Лондоні, Москві та Дубаї. Розслідування британських правоохоронців виявило, що в центрі операцій була голова російської криптокомпанії Smart Катерина Жданова, повідомляє пресслужба NCA.

У NCA заявляють, що мережа з відмивання мільярдів доларів діяла у раніше невідомий міжнародним правоохоронним або регуляторним органам спосіб.

"Вперше ми змогли окреслити зв’язок між російськими елітами, кіберзлочинцями, багатими на криптовалюту, і бандами наркоторговців на вулицях Великої Британії. Нитка, яка зв’язувала їх разом — об’єднана сила Smart і TGR — досі була невидимою, — сказав Роб Джонс, генеральний директор NCA.

Повідомляється, що глобальна схема отримувала брудні гроші від злочинних угруповань з 30 країн світу та за певну плату проводила обмін грошей на невідстежувану криптовалюту, у такий спосіб прибутки від незаконного обігу наркотиків лишалися "в тіні". Голова московської криптокомпанії Smart Катерина Жданова була ідентифікована в центрі злочинних схем із відмивання. Через це схему охрестили "Готівка для криптокоролеви".

Росіянка потрапила під санкції США за відмивання грошей для російських еліт у 2023 році. Тоді, за даними Міністерства фінансів США, російські олігархи обходили за допомогою криптовалюти американські та міжнародні санкції. Ім'я підозрюваної тоді не оголошувалося публічно і не повідомлялося, чи було вжито заходів щодо арешту майна. Проте раніше, у 2022 році, слідчі NCA заявляли про використання криптообміну британських відділень компаній Smart і TGR для незаконного переміщення коштів і фінансування російських шпигунських операцій.

Також у 2023 році NCA повідомляли, що схема Smart і TGR допомагала перераховувати гроші на діяльність у Британії пропагандистського російського медіа Russia Today.

За даними британських правоохоронців, щороку через Велику Британію відмивалося понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 126 мільярдів доларів), із них 5 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 6 мільярдів доларів) відмили за допомогою криптовалюти.

В межах розслідування NCA заарештували 84 людини та вилучили 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 25 мільйонів доларів) готівкою та криптовалютою.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс своєю чергою заявив, що операція "викрила російських клептократів, наркоугруповання та кіберзлочинців, які покладалися на потік брудних грошей".

Нагадаємо, 26 вересня в Міністерстві фінансів США повідомляли, що запровадили санкції проти криптоплатформ РФ PM2BTC та Cryptex, які підозрювали у відмиванні коштів і незаконній кібердіяльності.