Новини відмивання грошей

Силовики вважають, що в тимчасово окупованій Горлівці ексрегіонал зареєстрував фармкомпанію, причому міською мерією керував його колишній охоронець.

Із гаманця Іллі Ліхтенштейна вилучили крипти на $3,6 млрд, а ще близько $1 млрд він встиг вивести за допомогою дружини Хізер Морган, вважає слідство.

Неповнолітній злочинець підробив інтернет-магазин та за його допомогою збирав особисті дані довірливих покупців.

Силовики мають намір вимагати, щоб главу міста взяли під варту з можливістю виходу під заставу в розмірі 120 млн гривень.

У будівлі генеральної прокуратури провели обшуки. Рада прокурорів відсторонила від виконання обов'язків увсе керівництво відомства.

Згідно з розслідуванням "Досьє Пандори", президент України до вступу на посаду передав частку в офшорній компанії свому майбутньому першому помічнику Сергію Шефіру.

За даними спецслужби, через мережу щомісяця проводили майже 30 млн гривень і виділяли гроші на провокації, зокрема і до Дня Незалежності.

Відкриттю кримінальної справи в Чехії посприяли правоохоронці зі Швейцарії, які розслідували справу про відмивання грошей українським екснардепом Мартиненком у 2014 році.

Криптовалюта вилучена у межах розслідування міжнародного відмивання грошей.

Нові правила будуть запропоновані в липні, вони вводяться для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.