Махинации на 100 млрд грн: СБУ сообщила о подозрении бизнесмену Павлу Фуксу

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу и двум топ-мнеджерам его компании в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи службы установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на более 100 миллиардов гривен. Так, холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Далее подозреваемые за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур", — говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в ходе этих махинаций дельцы получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Кроме того, в рамках уголовного производства по решению суда арестованы корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Позиция Павла Фукса

16 мая в Telegram-канале бизнесмена Павла Фукса сообщалось о безосновательности обвинений СБУ.

"Заявление СБУ является безосновательным и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур. Подобные действия являются ничем иным, чем клеветой и попыткой нанести ущерб моей деловой репутации по мотивам, которые никак не связаны с защитой интересов государства и национальной безопасностью Украины", — сказано в сообщении.

Кроме того, бизнесмен отметил, что СБУ сообщила о подозрении ему как гражданину Украины. По мнению Фукса, это подтверждает отсутствие у него российского гражданства из-за которого в июне 2021 года на него были наложены санкции.

По мнению бизнесмена, такие действия СБУ и СНБО показывают, что ведомства вводят в заблуждение украинское общество и президента страны.

Кто такой Павел Фукс

Уроженец Харькова, 51-летний Павел Фукс является российским и украинским бизнесменом. Фукс основал девелоперскую компанию компании Mos City Group.

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса. 18 июня 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) также ввел санкции против Фукса. Он отрицал свою связь с компанией "Голден Деррик" и назвал это "личной местью" секретаря СНБО Алексея Данилова. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Фукса. После этого бизнесмен заявил, что у него нет гражданства РФ.

10 февраля 2023 года сотрудники СБУ и Госбюро расследований провели серию обысков в домах и офисах бизнесмена . Они прошли в рамках криминального производства о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ЧАО НАК "Надра України".

Отметим, что согласно рейтингу Фокуса Павел Фукс занимает 24-е место в ТОП-100 самых богатых людей Украины.

Напомним, 15 мая стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному бизнесмену Дмитрию Фирташу, топ-менеджерам его компаний и руководителями пяти облгазов в хищении природного газа из украинской газотранспортной системы.