В Молдове раскрыли схему вывода из РФ $18 млрд, - СМИ

Правоохранители Молдовы раскрыли схему нелегального вывода капитала из России на сумму почти 700 млрд рублей (примерно $18 млрд по нынешнему курсу), пишет "Ведомости" со ссылкой на письма молдавских органов в российское МВД.

Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании, якобы, получали ссуды от $100 млн до $875 млн, или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и тогда кредиторы обращались в суды Молдовы, принимавшие о взыскании средств с российских компаний.

Молдавские суды были задействованы в схеме, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

К примеру, оффшорная фирма Westrburn Enterprises из Великобритании со счетами в молдавском BC Moldindconbank и латвийском Trasta Komercbanka якобы выдала другому оффшору Ksiliana Group $500 млн на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдовы, который нашел заемщику поручителей - четыре российских ООО. Должник свои обязательства не исполнил, и тогда деньги должны были выделить поручители и гарант.

Подобным образом капитал с марта 2011 по апрель 2014 года выводился примерно через 100 компаний, которые держали деньги в 21-м банке РФ. Средства шли в адрес 19-ти компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе.

Напомним, отток капитала в 2014 году прогнозируется в рзамере около$100 млрд.