23 октября 2016 16:17 Мир Трампа обвинили в отмывании "грязных денег" из Казахстана, – Financial Times
21 сентября 2016 13:59 Политика Порошенко попросил президента Латвии помочь вернуть конфискованные €50 млн
01 сентября 2016 18:43 Экономика НБУ наказал восемь банков за недостаточную борьбу с отмыванием доходов
01 июня 2016 13:53 Экономика Банк "Хрещатик" выдал фиктивным предприятиям кредиты на сумму $40 млн, – ГПУ
