В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн/мес

Среднемесячный оборот ликвидированного конвертационного центра составляет более 200 млн гривен, из которых более 10 млн гривен составляли бюджетные средства, сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил начальник Департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Писный, в состав "конвертационного" центра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков.

"Также установлено, что через этот "конверт" в "теневой" оборот выводились средства, как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур. По оперативным данным через эти фиктивные предприятия "отмывались" средства и для финансирования террористической деятельности на востоке нашей страны", - отмечается в сообщении.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн гривен наличных, финансово-хозяйственную и "черную" документацию, подтверждающую незаконную деятельность центра, и поддельные удостоверения сотрудников милиции, которые использовали курьеры центра.